चौंकाने वाला विकास! पेटीएम, रेजरपे, कैशफ्री पर ईडी का छापा

एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में, प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि उसने रेजरपे, पेटीएम और कैशफ्री जैसे ऑनलाइन भुगतान गेटवे के छह परिसरों पर छापे मारे।

एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में, के छह परिसरों में छापे मारे गए ऑनलाइन भुगतान गेटवे जैसे Paytm, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शनिवार को बेंगलुरु में रेजरपे और कैशफ्री। ईडी ने खुलासा किया कि चीनी ऋण ऐप पीएमएलए मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर छापे मारे गए थे। छापेमारी के दौरान ईडी ने कहा कि उसने जब्त कर लिया है 17 करोड़ रुपये का फंड।

ईडी ने कहा, “रेजोरपे प्राइवेट लिमिटेड, कैशफ्री पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड और चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित / संचालित संस्थाओं के परिसर को तलाशी अभियान में शामिल किया गया है”।

भले ही पेम ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, रेज़रपे और कैशफ्री ने कहा कि वे ईडी के साथ सहयोग कर रहे हैं।

रेजरपे के एक प्रवक्ता ने कहा, “हमारे कुछ व्यापारियों की करीब डेढ़ साल पहले कानून प्रवर्तन द्वारा जांच की जा रही थी। चल रही जांच के हिस्से के रूप में, अधिकारियों ने जांच में मदद करने के लिए अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध किया।”

कैशफ्री भुगतान ने कहा कि उनके “संचालन और ऑन-बोर्डिंग प्रक्रियाएं पीएमएलए और केवाईसी निर्देशों का पालन करती हैं।”

प्रवक्ता ने कहा, “हमने ईडी के संचालन में अपना पूरा सहयोग दिया, उन्हें पूछताछ के उसी दिन आवश्यक और आवश्यक जानकारी प्रदान की,” प्रवक्ता ने कहा।

ईडी ने कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कम से कम 18 एफआईआर पर आधारित था बेंगलुरु पुलिस साइबर क्राइम स्टेशन “कई संस्थाओं / व्यक्तियों के खिलाफ जबरन वसूली और जनता के उत्पीड़न में शामिल होने के संबंध में, जिन्होंने उन संस्थाओं / व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल ऐप के माध्यम से छोटी राशि का ऋण लिया था।”

ये पेमेंट गेटवे फर्म देश में COVID-19 महामारी के टूटने के तुरंत बाद 2020 से ईडी की कार्रवाई के निशाने पर हैं।

यह सब कब प्रारंभ हुआ

1. विभिन्न राज्यों से भोले-भाले कर्जदारों द्वारा अपना जीवन समाप्त करने के कई उदाहरण सामने आए, पुलिस ने कहा कि इन ऋण ऐप (आवेदन) कंपनियों द्वारा उन्हें मजबूर और परेशान किया जा रहा है।

2. ये कंपनियां अपने फोन में उपलब्ध अपने व्यक्तिगत विवरण को प्रचारित कर रही थीं और उन्हें धमकाने के लिए उच्च-स्तरीय तरीके अपना रही थीं।

3. यह आरोप लगाया गया था कि कंपनियों ने इन ऐप्स को अपने फोन पर डाउनलोड करते समय ऋण लेने वाले के सभी व्यक्तिगत डेटा को सोर्स किया, यहां तक ​​​​कि उनकी ब्याज दरें “अनावश्यक” थीं।

4. इस तरह के मामलों में तेजी से जनता का ध्यान आकर्षित करने के साथ, ईडी ने रोकथाम की आपराधिक धाराओं के तहत जांच शुरू की काले धन को वैध बनाना अधिनियम (पीएमएलए)

कार्य प्रणाली

a) इन संस्थाओं ने कथित तौर पर भारतीयों के जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और उन्हें डमी निदेशक बना दिया जिससे “अपराध की आय” उत्पन्न हुई।

बी) जांच के तहत संस्थाएं भुगतान गेटवे / बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी / खातों के माध्यम से अपराध की आय उत्पन्न कर रही थीं और वे एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) की वेबसाइट / पंजीकृत पते पर दिए गए पते से भी काम नहीं कर रही हैं, एजेंसी ने कहा .

ग) ईडी की जांच में पाया गया कि इन कंपनियों के “फर्जी” पते थे।

d) “इन संस्थाओं को चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित/संचालित किया जाता है।” ईडी ने कहा, “यह पता चला है कि उक्त संस्थाएं भुगतान गेटवे / बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी / खातों के माध्यम से अपना संदिग्ध / अवैध व्यवसाय कर रही थीं”।

(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)

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